Ahora blanqueo. ¿Y luego?
¿El sinceramiento de activos hacia atrás, presenta un problema hacia adelante? Los sectores informales de la economía luego del blanqueo. El contraste entre el pasado y el futuro. Por Sebastian Kaufman
Ley de blanqueo: preguntas frecuentes
La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.
Recuperación de activos del lavado de dinero
Para concentrar los esfuerzos de la persecución de delitos económicos, se debiera contar con una oficina nacional de administración de bienes secuestrados y decomisados. Por Rodrigo Luchinsky
Modo: Cambria
Aunque recién sale a la luz, venimos madurando Cambria hace varios años. Aquí canalizamos nuestra profesión, nuestra experiencia y nuestra trayectoria pero, al mismo tiempo, es un nuevo comienzo.
Los paraísos fiscales y el GAFI
Es hora de que los países latinoamericanos le exijan al FATF-GAFI la inclusión de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes. Hacia una nueva agenda regional. Por Sebastian Kaufman