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1Ahora blanqueo. ¿Y luego?

Ahora blanqueo. ¿Y luego?

Oct 4, 2016

¿El sinceramiento de activos hacia atrás, presenta un problema hacia adelante? Los sectores informales de la economía luego del blanqueo. El contraste entre el pasado y el futuro. Por Sebastian Kaufman

2Los paraísos fiscales y el GAFI

Los paraísos fiscales y el GAFI

Ago 18, 2016

Es hora de que los países latinoamericanos le exijan al FATF-GAFI la inclusión de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes. Hacia una nueva agenda regional. Por Sebastian Kaufman

3Blanqueo de capitales y lavado de activos

Blanqueo de capitales y lavado de activos

Ago 11, 2016

Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman

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