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1Compliance para Cooperativas y Mutuales

Compliance para Cooperativas y Mutuales

Jul 20, 2019

El CPN Jorge Mosteiro se incoporó como socio de Cambria para tomar a su cargo la Unidad de Compliance para Mutuales y Cooperativas obligadas.

2Cambria capacita a la Federación de Cooperativas de Crédito Ltda.

Cambria capacita a la Federación de Cooperativas de Crédito Ltda.

Abr 6, 2017

Cambria fue elegida como el equipo capacitador de la primera jornada del año de la FACC.

3Alerta: declaraciones juradas de impuestos y lavado de dinero

Alerta: declaraciones juradas de impuestos y lavado de dinero

Nov 10, 2016

El último viernes la AFIP y la UIF publicaron en el boletín oficial sendas resoluciones imponiendo la prohibición de solicitar declaraciones juradas de impuestos (ganancias y bienes personales).

4Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Sep 11, 2016

La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.

5Recuperación de activos del lavado de dinero

Recuperación de activos del lavado de dinero

Sep 9, 2016

Para concentrar los esfuerzos de la persecución de delitos económicos, se debiera contar con una oficina nacional de administración de bienes secuestrados y decomisados. Por Rodrigo Luchinsky

6Los paraísos fiscales y el GAFI

Los paraísos fiscales y el GAFI

Ago 18, 2016

Es hora de que los países latinoamericanos le exijan al FATF-GAFI la inclusión de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes. Hacia una nueva agenda regional. Por Sebastian Kaufman

7Blanqueo de capitales y lavado de activos

Blanqueo de capitales y lavado de activos

Ago 11, 2016

Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman

8Capacitación UIF / AFIP / SIGEN

Capacitación UIF / AFIP / SIGEN

Jun 4, 2013

El pasado 7 de mayo en el salón principal de la SIGEN, Sebastián Kaufman capacitó a funcionarios públicos de organismos de gobierno

9INAES, Capacitación ALA/CFT para Cooperativas y Mutuales Obligadas

INAES, Capacitación ALA/CFT para Cooperativas y Mutuales Obligadas

May 4, 2013

El 12 de abril pasado en el Encuentro Nacional de Economía Solidaria organizado por el INAES y el Ministerio de Desarrollo Social en Sunchales, Santa Fe, Sebastián Kaufman condujo

10UIF, Capacitación para Funcionarios

UIF, Capacitación para Funcionarios

May 5, 2010

El 4 de mayo pasado Sebastián Kaufman presentó a funcionarios de la Unidad de Información Financiera una relevamiento de las obligaciones de la Argentina frente a las 40 Recomendaciones del GAFI,

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