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1Los seguros offshore y el blanqueo

Los seguros offshore y el blanqueo

Sep 28, 2016

¿Es legal o ilegal contratar un seguro con empresas no radicadas en el país? Con la ley de blanqueo en plena vigencia, se plantea qué hacer con estos esquemas asegurativos. Por Rodrigo Puertolas

2Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Sep 11, 2016

La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.

3Blanqueo de capitales y lavado de activos

Blanqueo de capitales y lavado de activos

Ago 11, 2016

Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman

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