Los seguros offshore y el blanqueo
¿Es legal o ilegal contratar un seguro con empresas no radicadas en el país? Con la ley de blanqueo en plena vigencia, se plantea qué hacer con estos esquemas asegurativos. Por Rodrigo Puertolas
Ley de blanqueo: preguntas frecuentes
La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.
Blanqueo de capitales y lavado de activos
Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman