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1Ahora blanqueo. ¿Y luego?

Ahora blanqueo. ¿Y luego?

Oct 4, 2016

¿El sinceramiento de activos hacia atrás, presenta un problema hacia adelante? Los sectores informales de la economía luego del blanqueo. El contraste entre el pasado y el futuro. Por Sebastian Kaufman

2Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Ley de blanqueo: preguntas frecuentes

Sep 11, 2016

La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.

3Los paraísos fiscales y el GAFI

Los paraísos fiscales y el GAFI

Ago 18, 2016

Es hora de que los países latinoamericanos le exijan al FATF-GAFI la inclusión de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes. Hacia una nueva agenda regional. Por Sebastian Kaufman

4Blanqueo de capitales y lavado de activos

Blanqueo de capitales y lavado de activos

Ago 11, 2016

Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman

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