Compliance para Cooperativas y Mutuales
El CPN Jorge Mosteiro se incoporó como socio de Cambria para tomar a su cargo la Unidad de Compliance para Mutuales y Cooperativas obligadas.
Cambria capacita a la Federación de Cooperativas de Crédito Ltda.
Cambria fue elegida como el equipo capacitador de la primera jornada del año de la FACC.
Alerta: declaraciones juradas de impuestos y lavado de dinero
El último viernes la AFIP y la UIF publicaron en el boletín oficial sendas resoluciones imponiendo la prohibición de solicitar declaraciones juradas de impuestos (ganancias y bienes personales).
Ley de blanqueo: preguntas frecuentes
La ley 27.260 introduce un nuevo proceso de blanqueo de capitales y «sinceramiento fiscal». Tanto la AFIP como los supervisores financieros emitieron disposiciones regulatorias. Aquí, una guía inicial para conocer lo fundamental.
Recuperación de activos del lavado de dinero
Para concentrar los esfuerzos de la persecución de delitos económicos, se debiera contar con una oficina nacional de administración de bienes secuestrados y decomisados. Por Rodrigo Luchinsky
Los paraísos fiscales y el GAFI
Es hora de que los países latinoamericanos le exijan al FATF-GAFI la inclusión de los paraísos fiscales como territorios no cooperantes. Hacia una nueva agenda regional. Por Sebastian Kaufman
Blanqueo de capitales y lavado de activos
Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales. Por Sebastian Kaufman
Capacitación UIF / AFIP / SIGEN
El pasado 7 de mayo en el salón principal de la SIGEN, Sebastián Kaufman capacitó a funcionarios públicos de organismos de gobierno
INAES, Capacitación ALA/CFT para Cooperativas y Mutuales Obligadas
El 12 de abril pasado en el Encuentro Nacional de Economía Solidaria organizado por el INAES y el Ministerio de Desarrollo Social en Sunchales, Santa Fe, Sebastián Kaufman condujo
UIF, Capacitación para Funcionarios
El 4 de mayo pasado Sebastián Kaufman presentó a funcionarios de la Unidad de Información Financiera una relevamiento de las obligaciones de la Argentina frente a las 40 Recomendaciones del GAFI,