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UIF, Capacitación para Funcionarios

May 5, 2010 | Publicado por Sebastián Kaufman | Compliance |

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El 4 de mayo pasado Sebastián Kaufman presentó a funcionarios de la Unidad de Información Financiera una relevamiento de las obligaciones de la Argentina frente a las 40 Recomendaciones del GAFI, en las necesidades de adecuación legal y operativa del sistema para elevar el estándar de cumplimiento del país. Se abordaron además temáticas relacionadas a la Debida Diligencia con el Cliente, el Enfoque Basado en el Riesgo, la Recomendación 29 -antes 26- y sus notas interpretativas sobre Unidades de Información Financiera.

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