UIF, Capacitación para Funcionarios

El 4 de mayo pasado Sebastián Kaufman presentó a funcionarios de la Unidad de Información Financiera una relevamiento de las obligaciones de la Argentina frente a las 40 Recomendaciones del GAFI, en las necesidades de adecuación legal y operativa del sistema para elevar el estándar de cumplimiento del país. Se abordaron además temáticas relacionadas a la Debida Diligencia con el Cliente, el Enfoque Basado en el Riesgo, la Recomendación 29 -antes 26- y sus notas interpretativas sobre Unidades de Información Financiera.